Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin tefecilik kapsamında çok sayıda kişiye zorla senet imzalattıkları belirtildi. Açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince TCK 220. maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında tefecilik yapmak yine TCK 241 maddesi gereğince tehdit, darp, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, resmi Belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda şahıs ve organizasyonların deşifrelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10 Aralık 2013 günü Diyarbakır ve Mersin illerinde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda Diyarbakır’da 6, Mersin’de 1 şahıs olmak üzere 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, toplamda dosya kapsamında 23 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şahısların karıştıkları 19 tefecilik eylemi, naylon şirket kurma, naylon fatura yapmak, hürriyeti tehdit yoluyla zorla alıkoyma eylemi aydınlatılmış, suç örgütü lideri ve üyelerinin ilimizdeki çiftçi ve esnafları yüksek faizden borçlarını ödeyemez hale geldikleri, baskı ve tehditle şahısların üzerlerine kayıtlı ev, arsa ve tarla gibi gayrimenkullerine el koydukları ve yakınlarının devirlerini aldıkları tespit edilmiş" denildi.

Düzenlenen operasyonda çok sayıda belgenin de ele geçirildiği belirtilirken, yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 adet imza sirküsü, 78 adet senet, 10 adet çek, 6 adet tapu senedi, 4 adet vergi levhası fotokopisi, 18 adet çeşitli şirketlere ait kaşe, 41 adet cilt fatura, 139 adet fatura sureti, 10 adet fatura fotokopisi, 95 adet fatura, 1 tomar boş irsaliyeli fatura koçanı, 5 cilt irsaliyeli fatura, 12 adet 2 suretli irsaliyeli fatura, 8 cilt tahsilat makbuzu, 3 adet hard disk, 27 adet kimlik fotokopisi, isim ve alacak tutarlarının yazılı bulunduğu çok sayıda belge ele geçirildiği açıklandı.

Gözaltında bulunan şüpheli kişiler haklarında gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 3’ünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, 2 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.